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Krypto-Anlagebetrug
Betrügerische Investmentangebote mit Kryptowährungen.
423
Bei uns gemeldet
245 BTC gemeldet
3
Betroffene Länder
DE, AT, CH
Fallbeschreibung
Krypto-Anlagebetrug umfasst alle Modelle, bei denen „Investments“ in Bitcoin/Krypto angeboten werden, die in Wahrheit nicht existieren oder primär dem Abfluss von Einzahlungen dienen. Häufige Ausprägungen sind Fake-Trading, Trading-Bot-Betrug, Cloud-Mining-Scams und „Berater“-Modelle über Messenger. Ziel der Forensik ist eine gerichtsfeste Kette: Einzahlung → Zwischenwallets → Exchange/Off-Ramp.
Sofortmaßnahmen
- Keine weiteren Zahlungen leisten (auch nicht für „Steuern“, „KYC“ oder „Freischaltung“).
- Zahlungsfluss dokumentieren: Einzahlungsadresse(n), TXIDs, Zeitpunkte, Beträge.
- Alle Kommunikationskanäle sichern (WhatsApp/Telegram/Signal, E-Mail, Telefonnummern).
- Belege zum Kauf der Kryptowährung (Exchange/Bank) exportieren.
Beweismittel-Checkliste
- URL/Domain der Plattform, App-Name, Screenshots (Dashboard, Auszahlungsfehler, Gebührenforderungen).
- Wallet-Adressen (Einzahlung/Empfang), TXIDs, Beträge, Zeitpunkte.
- Chatlogs, Verträge/AGB, Zahlungsaufforderungen.
- Exchange-/Bank-Belege (Fiat→Krypto, Krypto→Abfluss).
FAQ
Kann ich mein Geld zurückholen, wenn ich an eine Wallet überwiesen habe?
Eine Rückholung ist schwierig, aber eine saubere Dokumentation der Transaktionen (TXIDs) und Adressen ermöglicht Tracing und kann Ermittlungen oder Ansprüche unterstützen – besonders wenn Funds zu Exchanges gehen.
Warum fordert die Plattform „Steuern“ oder „Freischaltgebühren“ für Auszahlungen?
Das ist ein typisches Muster bei Anlagebetrug. Die Forderung dient meist dazu, weitere Zahlungen zu erzwingen. Entscheidend ist, alles zu dokumentieren und keine weiteren Zahlungen zu leisten.
Welche Daten sind für eine forensische Analyse am wichtigsten?
Wallet-Adressen und TXIDs (mit Zeitpunkten/Beträgen), plus Belege zur Herkunft der Funds (Exchange/Bank) und Plattform-Details (URL/App, Screenshots, Chat).
Betrugsmethoden
Fake TradingFake MiningPonzi-Elemente
Betroffene Kryptowährungen
BTCETHUSDT
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Fall meldenSuchbegriffe
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